Burza Binance pomohla holandským úradom pri odhaľovaní podvodu v hodnote 30 miliónov dolárov.
Podľa informácií FIOD (Fiscal Information and Investigation Service), pomáhala burza Binance holandským úradom pri vyšetrovaní, ktoré viedlo k zaisteniu majetku v hodnote miliónov eur a zatknutiu 26-ročného muža, ktorý je podozrivý z online podvodu.
Holandské úrady v súvislosti s vyšetrovaním zhabali majetok v celkovej výške 11,4 milióna eur vrátane luxusného auta a držby kryptomien. Sága zahŕňa podvod v hodnote niekoľkých miliónov eur prostredníctvom online platformy ZKasino.
Binance na sociálnej platforme X uviedla: „Binance je hrdá na to, že podporila holandské úrady pri vyšetrovaní podvodu s odchodom z hazardných hier. Náš vyšetrovací tím pomohol k vymáhaniu miliónov eur."
Vinník je podozrivý z účasti na online platforme, ktorá žiada o peňažné vklady. FIOD uviedlo, že ZKasino sľúbilo investorom lukratívne výnosy do 30 dní. Rozsah údajného podvodu je obrovský, pričom sa uvádza, že do ZKasino bolo celosvetovo nasmerovaných viac ako 30 miliónov dolárov.
Vyšetrovanie, ktoré spustili informácie pochádzajúce z rôznych kanálov, vrátane Binance, sa začalo po obavách z ďalších operácií ZKasino. Spolupráca medzi FIOD a Binance sa ukázala ako užitočná pri zaistení miliónov eur v krypto aktívach. Možnosť získania všetkých finančných prostriedkov však zostáva neistá.
FIOD zdôraznil potrebu spolupráce zo strany tých, ktorí sa podieľali na podvode, a vyzval obete, ktoré sa snažia získať späť stratené investície, aby sa spojili s úradmi.
Minulý rok Binance pomáhala tiež thajským orgánom činným v trestnom konaní pri riešení významných podvodov s kryptomenami, ktoré sužujú tento ázijský región. Vyšetrovací tím Binance v úzkej spolupráci s Úradom pre vyšetrovanie počítačovej kriminality thajskej kráľovskej polície pomohol rozložiť zločinecké siete, ako je napríklad notoricky známy program „zabíjania ošípaných“, ktorý postihol tisíce obetí v Thajsku.
V dôsledku tejto spolupráce bolo zatknutých päť kľúčových členov zločineckej skupiny a zhabaný bol majetok v celkovej výške okolo 10 miliárd thajských bahtov (THB) (približne 277 miliónov dolárov).